Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 24.04.16
- Подробности
- Опубликовано 18.03.2016 07:42
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД”
(місцезнаходження товариства: Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, 13)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться «24» квітня 2016 року о 12-00
за місцезнаходженням товариства
в залі «Зал для переговорів», номер залу: б/н.
Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1. Про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту Товариства в новій редакції та надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
2.Про затвердження нових редакції Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Про Наглядову раду Товариства.
3.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
4.Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
5.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться: “24” квітня 2016 року за пред’явленням паспорту (для представників акціонерів – також довіреність). Початок реєстрації – 11:00, закінчення реєстрації - 11:45.
Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 19.04.2016р.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та в робочі години (з 07:30 до 16:00):
- від дати надіслання даного повідомлення до дати проведення загальних зборів за місцезнаходженням товариства заадресою: Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, 13, в кабінеті юридичного відділу, номер кабінету: б/н;
- в день проведення загальних зборів – також за місцезнаходженням товариства заадресою: Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, 13, в залі «Зал для переговорів», номер залу: б/н.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Голова Правління Надводська І.В.
Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів, можуть бути внесені не пізніш ніж за 20 днів до проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових загальних зборів, у письмовій формі до Наглядової ради за місцезнаходженням Товариства (Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, 13) із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства, та інформації відповідно до Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.11 «Про затвердження вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства».
Наглядова рада ПрАТ “ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД”
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів у 2016 році
- Подробности
- Опубликовано 02.03.2016 07:38
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»
(місцезнаходження товариства: Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, 13)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться «10» квітня 2016 року о 12-00
за місцезнаходженням товариства
в залі «Зал для переговорів», номер залу: б/н.
Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1. Затвердження звіту Правління за 2015 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2016 році.
2. Затвердження звіту Наглядової ради за 2015 рік.
3. Затвердження звіту Ревізора за 2015 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 2015 році.
6. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
7. Про обрання Ревізора Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства; обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту Товариства в новій редакції та надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
10. Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
11. Про вчинення Товариством значних правочинів.
12. Про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться: “10” квітня 2016 року за пред’явленням паспорту (для представників акціонерів – також довіреність). Початок реєстрації – 11-00, закінчення реєстрації - 11-45.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 05.04.2016р.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та в робочі години (з 07-30 до 16-00):
- від дати надіслання даного повідомлення до дати проведення чергових загальних зборів за місцезнаходженням Товариства заадресою: Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, 13, в кабінеті юридичного відділу, номер кабінету: б/н;
- в день проведення чергових загальних зборів – також за місцезнаходженням Товариства заадресою: Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, 13, в залі «Зал для переговорів», номер залу: б/н.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Голова Правління –Надводська І.В.
Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного чергових загальних зборів, можуть бути внесені не пізніш ніж за 20 днів до проведення чергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення чергових загальних зборів, у письмовій формі до Наглядової ради за місцезнаходженням Товариства (Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, 13) із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства, та інформації відповідно до Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.11 «Про затвердження вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства».
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» за 2015 рік (тис. грн.)
|
Найменування показника |
період |
|
|
звітний |
попередній |
|
|
Усього активів |
775369 |
704044 |
|
Основні засоби |
85297 |
70394 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
------ |
------ |
|
Запаси |
277808 |
267557 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
361890 |
292341 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
974 |
943 |
|
Нерозподілений прибуток |
-282 |
1814 |
|
Власний капітал |
157775 |
150817 |
|
Статутний капітал |
90594 |
90594 |
|
Довгострокові зобов'язання |
348693 |
355756 |
|
Поточні зобов'язання |
268901 |
197471 |
|
Чистий прибуток (збиток) |
(2096) |
(25704) |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
362376000 |
362376000 |
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
-------- |
-------- |
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
------- |
-------- |
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
347 |
338 |
Наглядова рада ПрАТ «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 11.06.15
- Подробности
- Опубликовано 11.06.2015 09:46
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
|
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
|
Голова Правлiння |
|
|
|
Надводська Iлона Володимирiвна |
|
(посада) |
|
(підпис) |
|
(прізвище та ініціали керівника) |
|
М.П. |
11.06.2015 |
|||
|
(дата) |
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
|
1. Повне найменування емітента |
|
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» |
|
2. Організаційно-правова форма |
|
Приватне акціонерне товариство |
|
3. Місцезнаходження |
|
65005, м. Одеса, вул. Мельницька, буд. 13 |
|
4. Код за ЄДРПОУ |
|
00412056 |
|
5. Міжміський код та телефон, факс |
|
(048) 234-19-55 (048) 234-19-55 |
|
6. Електронна поштова адреса |
|
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
|
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |
|||
|
(дата) |
|||
|
2. Повідомлення опубліковано у* |
|||
|
(номер та найменування офіційного друкованого видання) |
(дата) |
||
|
3. Повідомлення розміщено на сторінці |
в мережі Інтернет |
||
|
(адреса сторінки) |
(дата) |
||
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
|
Дата вчинення дії |
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) |
Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
10.06.2015 |
припинено повноваження |
член Правлiння – заступник Голови Правлiння Товариства – директор виконавчий |
Надводська Iлона Володимирiвна |
0 |
|
|
Зміст інформації: |
|||||
|
Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» (далi - Товариство) Протоколом вiд 10.06.15 року, було прийнято рiшення припинити повноваження: |
|||||
|
10.06.2015 |
звільнено |
виконуючий обов’язки Голови Правлiння |
Надводська Iлона Володимирiвна |
0 |
|
|
Зміст інформації: |
|||||
|
Наглядовою Радою Товариства Протоколом вiд 10.06.15 року, було прийнято рiшення: |
|||||
|
10.06.2015 |
обрано |
Голова Правлiння |
Надводська Iлона Володимирiвна |
0 |
|
|
Зміст інформації: |
|||||
|
Наглядовою Радою Товариства Протоколом вiд 10.06.15 року, було прийнято рiшення про обрання Голови Правлiння Товариства, а саме: |
|||||
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 22.05.15
- Подробности
- Опубликовано 25.05.2015 06:13
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
|
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
|
Виконуючий обов'язки Голови Правлiння |
|
|
|
Надводська Iлона Володимирiвна |
|
(посада) |
|
(підпис) |
|
(прізвище та ініціали керівника) |
|
М.П. |
25.05.2015 |
|||
|
(дата) |
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
|
1. Повне найменування емітента |
|
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» |
|
2. Організаційно-правова форма |
|
Приватне акціонерне товариство |
|
3. Місцезнаходження |
|
65005, м. Одеса, вул. Мельницька, буд. 13 |
|
4. Код за ЄДРПОУ |
|
00412056 |
|
5. Міжміський код та телефон, факс |
|
(048) 234-19-55 (048) 234-19-55 |
|
6. Електронна поштова адреса |
|
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
|
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |
|||
|
(дата) |
|||
|
2. Повідомлення опубліковано у* |
|||
|
(номер та найменування офіційного друкованого видання) |
(дата) |
||
|
3. Повідомлення розміщено на сторінці |
в мережі Інтернет |
||
|
(адреса сторінки) |
(дата) |
||
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
|
Дата вчинення дії |
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) |
Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
22.05.2015 |
призначено |
Виконуючий обов’язки Голови Правлiння |
Надводська Iлона Володимирiвна |
0 |
|
|
Зміст інформації: |
|||||
|
Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» (далi - Товариство) Протоколом вiд 22.05.15 року, було прийнято рiшення про продовження повноважень виконуючого обов’язки Голови Правлiння Товариства, а саме: |
|||||