Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  • Печать
Подробности
Опубликовано 11.04.2017 06:49

 

                                                 Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Городецький Едуард Робертович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)
   

М.П.

  

05.04.2017

(дата)

 

   Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

                                                                                     I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65005, м. Одеса, вул. Мельницька, буд. 13

4. Код за ЄДРПОУ

00412056

5. Міжміський код та телефон, факс

(0482) 34-19-55 (0482) 34-19-55

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

                                 II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

06.04.2017
 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№68 Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

10.04.2017
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://doc.shustov.com

в мережі Інтернет

11.04.2017
 

(адреса сторінки)

  

(дата)

                         Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

05.04.2017

197968

798247

24.8

Зміст інформації:

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» (далi - Товариство) 05.04.2017 р. було прийнято рiшення про надання згоди Товариством на вчинення значного правочину. 
Наглядова рада Товариства надала згоду на укладання та пiдписання додаткової угоди до Генерального договору про кредитування.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину – 197 968 тис. грн. (7300000,00 доларiв США, згiдно офiцiйно курсу НБУ, станом на дату прийняття рiшення);
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 798 247 тис. грн.;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 24,8%.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» 23.04.17

  • Печать
Подробности
Опубликовано 17.03.2017 12:52

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»!

 (Місцезнаходження Товариства: Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, 13

Код за ЄДРПОУ: 00412056)

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» (надалі – «Товариство») повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні Збори»), що відбудуться 23 квітня 2017 року о 12.00 год. за адресою: Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, 13, в залі «Зал для переговорів» , номер залу: б/н.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 23 квітня 2017 року з 11.00  години до 11.45  години за місцем проведення Загальних Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних Зборах -   18 квітня 2017 року (станом на 24.00).

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1.     Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова лічильної комісії - Авраменко Олексій Анатолійович;

Член лічильної комісії - Снєгур Діана Валеріївна;

Член лічильної комісії - Джулинська Євгенія Петрівна.

2.     Про затвердження звіту  Правління  Товариства про діяльність за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління за 2016 рік.

3.     Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

4.     Про затвердження звіту Ревізора Товариства про діяльність за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

5.     Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

6.     Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

1.     Затвердити прибуток Товариства  за 2016 рік в сумі  1 137 000,00 (Один мільйон сто тридцять сім тисяч) гривень 00 копійок.

2.     Направити прибуток Товариства в сумі  1 137 000,00 (Один мільйон сто тридцять сім тисяч) гривень 00 копійок на покриття збитків Товариства за минулі періоди.

7.     Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

Голови та члена Наглядової ради – Хацаревича Романа Михайловича;

Члена Наглядової ради - Замч Наталії Геннадіївни;

Члена Наглядової ради - Начєвої Тетяни Олександрівни.

8.     Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

9.     Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити Голову Правління  Городецького Е.Р. підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

10.Про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту Товариства в новій редакції та надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Надати повноваження  Голові та секретарю Загальних зборів Товариства, підписати Статут Товариства в новій редакції.

11.Про затвердження   Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

1.    Затвердити  Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

2.    Надати повноваження щодо підписання Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції  голові та секретарю Загальних зборів Товариства.

12.Про затвердження Положення  про Наглядову раду Товариства  в новій редакції.

Проект рішення:

1.    Затвердити  Положення  про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

2.    Надати повноваження щодо підписання Положення  про Наглядову раду Товариства  в новій редакції  голові та секретарю Загальних зборів Товариства.

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://doc.shustov.com.

 

Для участі в Загальних Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства:Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, 13, в кабінеті юридичного відділу, номер кабінету: б/н, у робочі дні з 8.30 год. до17.00 год., обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год. та в день проведення Загальних Зборів - у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами   Голова Правління – Городецький Е.Р.

 

Телефон для довідок: 0673337096, 0673330115.   

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПрАТ «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  (тис.грн) 

Найменування показника  
період
 
звітний  
 
попередній
 
Усього активів                              
798247
 
757326
 
Основні засоби                              
90164
 
91367
 
Довгострокові фінансові інвестиції          
 
-
 
-
 
Запаси     
287893
 
274728
 
Сумарна дебіторська заборгованість          
374887
 
375064
 
Грошові кошти та їх еквіваленти             
204
 
1104
 
Нерозподілений прибуток                     
-16742
 
-17879
 
Власний капітал                             
 
141391
 
141181
 
Статутний капітал                           
90594
 
90594
 
Довгострокові зобов'язання                  
350507
 
351612
 
Поточні зобов'язання                        
306349
 
265533
 
Чистий прибуток (збиток)
 
1137
 
-11768
 
Середньорічна кількість акцій (шт.)         
362376000
 
362376000
 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук) 
-
 
-
 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду                 
-
 
-
 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                                         
 
297
 
347

 

 

Наглядова рада ПрАТ «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»

 

 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів  опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №52 (2557) від 17.03.2017 року.

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 26.12.16

  • Печать
Подробности
Опубликовано 26.12.2016 07:52

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Городецький Едуард Робертович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)
   

М.П.

  

26.12.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65005, м. Одеса, вул. Мельницька, буд. 13

4. Код за ЄДРПОУ

00412056

5. Міжміський код та телефон, факс

(048) 234-19-55 (048) 234-19-55

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

  
 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

    
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

  

в мережі Інтернет

  
 

(адреса сторінки)

  

(дата)


Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

23.12.2016

80000

757358

10.56

Зміст інформації:

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» (далi - Товариство) 23.12.16 р. було прийнято рiшення про надання згоди Товариством на вчинення значних правочинiв, а саме:
Наглядова рада Товариства надала згоду на укладання договору поруки.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину – 80 000 тис. грн.;
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 757 358 тис. грн.;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 10,56%.

2

23.12.2016

189100

757358

24.97

      

Зміст інформації:

Наглядова рада Товариства надала згоду на укладання договору застави товарiв в оборотi.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину – 189 100 тис. грн.;
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 757 358 тис. грн.;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 24,97%.

 

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 08.12.16

  • Печать
Подробности
Опубликовано 08.12.2016 07:41

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Городецький Едуард Робертович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)
   

М.П.

  

08.12.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65005, м. Одеса, вул. Мельницька, буд.13

4. Код за ЄДРПОУ

00412056

5. Міжміський код та телефон, факс

(048)234-19-55 (048)234-19-55

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

  
 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

    
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

  

в мережі Інтернет

  
 

(адреса сторінки)

  

(дата)


Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

07.12.2016

151365

757358

19.99

Зміст інформації:

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» (далi - Товариство) 07.12.16 р. було прийнято рiшення про надання згоди Товариством на вчинення значного правочину.
Наглядова рада Товариства надала згоду на укладання кредитного договору про отримання вiдкличної поновлюваної кредитної лiнiї.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину – 151365 тис. грн. (5800000,00 доларiв США, згiдно офiцiйно курсу НБУ, станом на дату прийняття рiшення);
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 757 358 тис. грн.;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 19,99%.

 

 

Еще статьи...

  1. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 16.11.16
  2. Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій від 07.11.16
  3. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 01.11.16