Річний звіт емітента за 2015 р.

  • Печать
Подробности
Опубликовано 25.04.2016 11:45

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Надводська I.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2016

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Одеський коньячний завод"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00412056

4. Місцезнаходження

Одеська , м.Одеса Малиновський р-н, 65005, м.Одеса, Мельницька, 13

5. Міжміський код, телефон та факс

(048) 234-19-55 (048) 234-19-55

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

  
 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

  

 

  
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://doc.shustov.com

в мережі Інтернет

  

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

  

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

  

5. Інформація про рейтингове агентство

  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

  

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

  

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

  

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

  

4) інформація про похідні цінні папери

  

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

  

13. Опис бізнесу

  

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

  

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

  

23. Основні відомості про ФОН

  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

  

27. Правила ФОН

  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

  

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

  

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

  

33. Примітки

ПрАТ "Одеський коньячний завод" не належить до будь-яких обєднань пiдприємств, не користується послугами рейтингового агенства, не має органу управлiння. Дивiденди не виплачувались. Облiгацiї та iншi цiннi папери, окрiм власних акцiй вiдсутнi. Викупу власних акцiй та видачi сертифiкатiв цiнних паперiв протягом звiтного перiоду не було. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї та обсяги виробництва вiдповiдає фiнансовiй звiтностi. Гарантiї третiх осiб за борговими цiнними паперами вiдсутнi. Iпотечнi цiннi папери та iпотечнi облiгацiї вiдсутнi. На ПрАТ "Одеський коньячний завод" не було випадкiв прострочення строкiв чергових платежiв за кредитними договорами. Також, вiдсутнi випуски iпотечних сертифiкатiв, iпотечних активiв, сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку. На пiдприємствi небуло емiсiї цiльових облiгацiй, виконання зобовязань за якими здiйснюється шляхом передачi обєкта житлового будiвництва.
     


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Одеський коньячний завод"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

-

3. Дата проведення державної реєстрації

26.12.2002

4. Територія (область)

Одеська

5. Статутний капітал (грн)

90594000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

347

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

11.01 Дистиляцiя, ректифiкацiя та змiшування спиртних напоїв

11.02 Виробництво виноградних вин

46.34 Оптова торгiвля напоями

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори Наглядова Рада Правлiння Ревiзор

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Акцiонерний банк Пiвденний

2) МФО банку

328209

3) поточний рахунок

26004340728201

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Акцiонерний банк Пiвденний

5) МФО банку

328209

6) поточний рахунок

26003340728202

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Надводська Iлона Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

згода на розкриття паспортних даних не надана

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Член Правлiння – заступника голови Правлiння Товариства – директор виконавчий, в.о. Голови Правлiння Товариства

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.06.2015 строком на 5 рокiв

9) Опис

Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Компетенцiя Правлiння визначається статутом Товариства та Законом України «Про акцiонернi товариства».
Протягом останнiх п’яти рокiв займала наступнi посади: Члена Правлiння Товариства; Голови Правлiння Товариства; директора виконавчого та виконувала обов’язки Голови Правлiння Товариства; члена Правлiння – заступника Голови Правлiння Товариства – директора виконавчого. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава призначення – рiшення Наглядової Ради Товариства (Протокол вiд 10.06.15).
Згода на розкриття паспортних даних не надана.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Городецький Едуард Робертович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

згода на розкриття паспортних даних не надана

4) рік народження**

1979

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник цеху виробництва шампанських вин ПрАТ "Одеський коньячний завод"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.08.2014 строком на 5 рокiв

9) Опис

Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Компетенцiя Правлiння визначається статутом Товариства та Законом України «Про акцiонернi товариства».
Протягом останнiх п’яти рокiв займав наступнi посади: начальника цеху виробництва шампанських вин та члена Правлiння Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначений на посаду вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради Товариства (Протокол вiд 11.08.14). Згода на розкриття паспортних даних не надана.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Козорiз Ольга Андрiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

згода на розкриття паспортних даних не надана

4) рік народження**

1977

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер ПрАТ "ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.06.2012 строком на 5 рокiв

9) Опис

Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Компетенцiя Правлiння визначається статутом Товариства та Законом України «Про акцiонернi товариства».
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» (протокол № 2 вiд 20.06.12 р.) була обрано Членом правлiння Товариства з 21.06.2012 р. строком на 5 (п’ять) рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв займала посади: головного бухгалтера, бухгалтера. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння – заступник Голови правлiння з питань податкової та бухгалтерської полiтики

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Баликiн Юрiй Євгенович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

згода на розкриття паспортних даних не надана

4) рік народження**

1966

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнженер – проектувальник ТОВ «М’ясна iндустрiя»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.02.2014 строком на 5 рокiв

9) Опис

Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Компетенцiя Правлiння визначається статутом Товариства та Законом України «Про акцiонернi товариства».
Протягом останнiх п’яти рокiв займав наступнi посади: члена Правлiння Товариства - заступника Голови правлiння з питань податкової та бухгалтерської полiтики; iнженера – проектувальника. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначений на посаду члена Правлiння Товариства - заступника Голови правлiння з питань податкової та бухгалтерської полiтики вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради Товариства (Протокол вiд 27.02.14). Згода на розкриття паспортних даних не надана

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

«OXFORD AMG-77 LIMITED» («ОКСФОРД АМГ-77 ЛIМIТЕД»)

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 

4) рік народження**

0

5) освіта**
 

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2015 строком на 3 роки

9) Опис

Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства. Наглядова рада представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної статутом та Законом України «Про акцiонернi товариства» контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння.
Протягом останнiх п’яти рокiв займало посади Голови та Члена Наглядової ради ПрАТ «ПЛГЗ», Товариства. Пiдстава обрання – рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №22 вiд 19.04.15).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

«OXFORD AMG-77 LIMITED» («ОКСФОРД АМГ-77 ЛIМIТЕД»)

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 

4) рік народження**

0

5) освіта**
 

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2015 строком на 3 роки

9) Опис

Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства. Наглядова рада представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної статутом та Законом України «Про акцiонернi товариства» контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння.
Протягом останнiх п’яти рокiв займало посади Голови та Члена Наглядової ради ПрАТ «ПЛГЗ», Товариства. Пiдстава обрання – рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №22 вiд 19.04.15).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Начєва Тетяна Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

згода на розкриття паспортних даних не надана

4) рік народження**

1937

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

58

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник науково – дослiдної лабораторiї ПрАТ "ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2015 строком на 3 роки

9) Опис

Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства. Наглядова рада представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної статутом та Законом України «Про акцiонернi товариства» контролює i регулює дiяльнiсть правлiння.
Протягом останнiх п’яти рокiв займала посади Члена Наглядової ради Товариства, головного технолога. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання – рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №22 вiд 19.04.15).
Згода на розкриття паспортних даних не надана.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Замч Наталiя Геннадiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

згода на розкриття паспортних даних не надана

4) рік народження**

1974

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник фiнансового директора ТОВ «УДК»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2015 строком на 3 роки

9) Опис

Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства. Наглядова рада представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної статутом та Законом України «Про акцiонернi товариства» контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння.
Протягом останнiх п’яти рокiв займала посади заступника фiнансового директора, фiнансового директора, головного бухгалтера. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання – рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №22 вiд 19.04.15).
Згода на розкриття паспортних даних не надана.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мiщенко Раїса Григорiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

згода на розкриття паспортних даних не надана

4) рік народження**

1953

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

46

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

начальник купажного цеху ПрАТ "ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.03.2011 строком на 5 рокiв

9) Опис

Ревiзор виконує функцiї вiдпловiдно до статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства.»
Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Призначена протоколом загальних зборiв акцiонерiв №17 вiд 27.03.2011 р. з 28.03.2011 р. строком на 5 рокiв
Останнi 5 рокiв займала посаду Ревiзора, начальника купажного цеху.
Згода на розкриття паспортних даних не надана.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

В.о. Головного бухгалтера

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Баликiн Юрiй Євгенович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

згода на розкриття паспортних даних не надана

4) рік народження**

1966

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнженер – проектувальник ТОВ «М’ясна iндустрiя»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.02.2014 безстроково

9) Опис

Компетенцiя головного бухгалтера визначається статутом Товариства та чинним законодавством України.
Протягом останнiх п’яти рокiв займав наступнi посади: члена Правлiння Товариства - заступника Голови правлiння з питань податкової та бухгалтерської полiтики; iнженера – проектувальника. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначений на посаду наказом №14/К вiд 28.02.2014 р. вiдповiдно до заяви Баликiна Ю.Є.
Призначений безстроково з 28.02.2014 р.
Згода на розкриття паспортних даних не надана.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Правлiння

Надводська Iлона Володимирiвна

  

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Городецький Едуард Робертович

  

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Козорiз Ольга Андрiївна

  

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння – заступник Голови правлiння з питань податкової та бухгалтерської полiтики

Баликiн Юрiй Євгенович

  

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради та Член Наглядової ради

«OXFORD AMG-77 LIMITED» («ОКСФОРД АМГ-77 ЛIМIТЕД») (Кiпр)

НЕ205893

344687720

95.1188

344687720

0

0

0

Член Наглядової ради

Начєва Тетяна Олександрiвна

  

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Замч Наталiя Геннадiївна

  

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Мiщенко Раїса Григорiвна

  

343264

0.0947

343264

0

0

0

В.о. Головного бухгалтер

Баликiн Юрiй Євгенович

  

0

0

0

0

0

0

Усього

345030984

95.2135

345030984

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

«OXFORD AMG-77 LIMITED» («ОКСФОРДАМГ-77 ЛIМIТЕД»)

HE 205893

- Кiпр - Нiкосiя Афродiтiс, 25, другий поверх, офiс 204

344687720

95.1188

344687720

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

344687720

95.1188

344687720

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

  

Дата проведення

19.04.2015

Кворум зборів**

99.1077

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження звiту Правлiння за 2014 рiк та визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства у 2015 роцi.
2. Затвердження звiту Наглядової ради за 2014 рiк.
3. Затвердження звiту Ревiзора за 2014 рiк.
4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.
5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками роботи у 2014 роцi.
6. Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
9. Про вчинення Товариством значних правочинiв.
10. Про вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
Вiдповiдно до протоколу зборiв акцiонерiв №22 вiд 19.04.2015 року, прийнято рiшення:
Питання 1: Затвердити звiт Правлiння за 2014 рiк. Визначити основними напрямами дiяльностi Товариства у 2015 роцi наступнi напрями: збiльшення обсягiв виробництва та реалiзацiї продукцiї Товариства з метою збiльшення прибутку.
Питання 2: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк.
Питання 3: Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2014 рiк.
Питання 4: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк.
Питання 5: У зв’язку з отриманням збиткiв Товариством, за результатами дiяльностi в 2014 роцi, не проводити розподiл прибутку. Дивiденди за пiдсумками 2014 року не нараховувати та не виплачувати.
Питання 6: Припинити повноваження Голови та члена Наглядової ради – «OXFORD AMG-77 LIMITED» («ОКСФОРД АМГ-77 ЛIМIТЕД») та членiв Наглядової ради Черняка Сергiя Юрiйовича, Начевої Тетяни Олександрiвни.
Питання 7: Обрати з 19.04.2015 року строком на три роки Наглядову раду Товариства у кiлькостi трьох осiб:
1. «OXFORD AMG-77 LIMITED» («ОКСФОРД АМГ-77 ЛIМIТЕД»).
2. Замч Наталiя Геннадiївна.
3. Начева Тетяна Олександрiвна.
Питання 8: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Надводську Iлону Володимирiвну пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради Товариства.
Питання 9: Укласти протягом 2015 року договори мiж Товариством та ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБУЦIЙНА КОМПАНIЯ», ТОВ «IСТЕРН БЕВЕРIДЖ ТРЕЙДIНГ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДIМ «МЕГАПОЛIС». Визначення вартостi одиницi товару та всiх iнших iстотних умов договорiв доручити Наглядовiй радi Товариства.
Питання 10: Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть чи про вiдмову у вчиненi правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть у вiдповiдностi до дiючого законодавства України.

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

31.05.2010

11/15/1/10

ДКЦПФР

UA4000070163

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

362376000

90594000

100

Опис

Простi iменнi акцiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД". Статутний капiтал Товариства складає 90 594 000,00 (дев`яносто мiльйонiв п`ятсот дев`яносто чотири тисячi) грн., 00 копiйок. Статутний капiтал подiлено на 362 376 000 (триста шiстдесят два мiльйони триста сiмдесят шiсть тисяч) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 копiйок кожна, якi розподiляються мiж акцiонерами. Форма iснування - бездокументарна. Додаткова емiсiя не здiйснювалась.

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

68610

74140

2254

15498

70864

89638

будівлі та споруди

37989

40164

1904

13233

39893

53444

машини та обладнання

28983

33864

337

906

29320

36293

транспортні засоби

1425

88

0

1251

1425

1339

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

213

24

13

108

226

169

2. Невиробничого призначення:

1019

1607

0

0

1019

1607

будівлі та споруди

50

47

0

0

50

47

машини та обладнання

908

1523

0

0

908

1523

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

61

37

0

0

61

37

Усього

69629

75747

2254

15498

71883

91245

Опис

При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв застосовуються методи установленi Податковим Кодексом України п.п. 145.1.5., НМА п.п.145.1.6., а саме прямолiнiйний метод:
Амортизацiї пiдлягають:
витрати на придбання основних засобiв, нематерiальних активiв для використання в господарськiй дiяльностi; витрати на самостiйне виготовлення основних засобiв для використання в господарськiй дiяльностi, в тому числi витрати на оплату заробiтної плати працiвникам, якi були зайнятi на виготовленнi таких основних засобiв;
За первiсною вартiстю основнi засоби (ОЗ) на початок року становили 215098 тис.грн., на кiнець - 368595 тис.грн. До складу Основних засобiв входить також Цiлiсний майновий комплекс взятий в аренду у Держави по договору оренди до 21 грудня 2025 року.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

141456

144339

Статутний капітал (тис. грн.)

90594

90594

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

90594

90594

Опис

З економiчної точки зору чистi активи втiлюють в себе вартiсть майна товариства, вiльного вiд боргових зобов'язань. Чистi активи розраховуються, як активи пiдприємства за винятком його зобов'язань. Їх вартiсть розраховується на основi данних балансу згiдно Методрекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення 485 вiд 17.11.04р.).
Розрахункова вартiсть чистих активiв (144339 тис.грн. на початок року та 141456 тис.грн. на кiнець року) бiльше скоригованого статутного капiталу.

Висновок

Розмiр чистих активiв пiдприємства вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

152043

X

X

у тому числі:

 

Кредит

01.12.2010

152043

9.7

15.11.2017

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

0

X

X

Усього зобов'язань

X

0

X

X

Опис:

-

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Виноробна продукцiя (коньяк,брендi)

598 тис.дал

338602

79

598 тис.дал

338602

79

2

Вино iгристе

356 тис.дал

90265.5

21

356 тис. дал

90265.5

21

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати (сировина та матерiали)

88

2

Витрати на заробiтну плату

4

3

Загальновиробничi витрати

8

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції. 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

23.01.2015

26.01.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

23.03.2015

24.03.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

19.04.2015

20.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

22.05.2015

25.05.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

10.06.2015

11.06.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "Аудиторська фiрма "Капiтал аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

38520462

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

69035, м.Запорiжжя, пр.Ленiна, 170-Б, прим.№1

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4549 31.01.2013

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

  

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2015

Думка аудитора***

умовно-позитивна


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

0

2

2014

2

1

3

2013

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

  

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

  

X

Інше (запишіть): -

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

  

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): -

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

  

X

Унесення змін до статуту

  

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

  

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

  

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

  

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

  

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

  

X

Організації

  

X

Діяльності

  

X

Інше (запишить)

Не проводила

 

-

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

16

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

не створювались

Інші (запишіть)

-

 

-

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

  

Інше (запишіть)

Вирiшують збори акцiонерiв

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

  

Відсутність конфлікту інтересів

X

  

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): -

  

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

-

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні



Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

  

Положення про наглядову раду

X

  

Положення про виконавчий орган

X

  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

  

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

  

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

-

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Ні

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Ні

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

  

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

  

X

Наглядова рада

X

  

Виконавчий орган

  

X

Інше (запишіть)

-

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Не змiнювався

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

  

Наглядова рада

  

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

  

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

  

Перевірки не проводились

  

X

Інше (запишіть)

-

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

  

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

-

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

  

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): -

   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: -

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

-
 
     

КОДИ
   

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Одеський коньячний завод"

за ЄДРПОУ

00412056

Територія

  

за КОАТУУ

5110137300

Організаційно-правова форма господарювання

  

за КОПФГ

233

Вид економічної діяльності

  

за КВЕД

11.01

Середня кількість працівників

347

  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

  

Адреса

вул.Мельницька, буд. 13, м.Одеса Одеська обл.Україна 65005

  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

  

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

    

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

6400

5447

0

первісна вартість

1001

19085

16325

0

накопичена амортизація

1002

12685

10878

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

33888

9033

0

Основні засоби:

1010

72093

91373

0

первісна вартість

1011

218423

371896

0

знос

1012

146330

280523

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

85

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

112466

105853

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

267556

274606

0

Виробничі запаси

1101

30710

52889

0

Незавершене виробництво

1102

236107

218771

0

Готова продукція

1103

21

2116

0

Товари

1104

718

830

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

292344

360158

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


13294


10561


0

з бюджетом

1135

5833

3313

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1540

1032

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

359

1053

0

Готівка

1166

47

2

0

Рахунки в банках

1167

312

1051

0

Витрати майбутніх періодів

1170

716

782

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

581642

651505

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

694108

757358

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

90594

90594

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

8885

0

Додатковий капітал

1410

58332

58332

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

453

453

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

5040

16808

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

144339

141456

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

353753

348693

0

Довгострокові забезпечення

1520

2003

2919

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

355756

351612

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

121576

152043

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

35736

90599

0

за розрахунками з бюджетом

1620

15320

12697

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

124

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

1008

677

0

за одержаними авансами

1635

13208

303

0

за розрахунками з учасниками

1640

79

79

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

6962

7892

0

Усього за розділом IІІ

1695

194013

264290

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

694108

757358

0

 

Примітки

-

Керівник

Надводська I.В.

Головний бухгалтер

Баликiн Ю.Є.

 

     

КОДИ
   

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Одеський коньячний завод"

за ЄДРПОУ

00412056
 

(найменування)

    

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

443408

257047

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 277485 )

( 172659 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


165923


84388

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

312900

117146

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 27240 )

( 20137 )

Витрати на збут

2150

( 23865 )

( 9144 )

Інші операційні витрати

2180

( 423356 )

( 190172 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


4362


0

 збиток

2195

( 0 )

( 17919 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

28

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 15371 )

( 14276 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 2 )

( 8 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( 11011 )

( 32175 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

757

383

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


0

 збиток

2355

( 11768 )

( 32558 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

9092

8201

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

9092

8201

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

9092

8201

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

2676

24357

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

226309

221908

Витрати на оплату праці

2505

17532

16497

Відрахування на соціальні заходи

2510

5842

6007

Амортизація

2515

17616

8129

Інші операційні витрати

2520

207162

38509

Разом

2550

474461

291050

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

362376000

362376000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.03247

0.08985

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

-

Керівник

Надводська I.В.

Головний бухгалтер

Баликiн Ю.Є.

 

     

КОДИ
   

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Одеський коньячний завод"

за ЄДРПОУ

00412056
 

(найменування)

    

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


469900


297808

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

11225

78034

Надходження від повернення авансів

3020

5208

155774

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

249

28

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

14160

504

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 241958 )


( 205947 )

Праці

3105

( 13602 )

( 13211 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 5982 )

( 7491 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 139170 )

( 97433 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 770 )

( 4789 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 27893 )

( 15767 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 81180 )

( 114893 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 2919 )

( 17326 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 0 )

( 21712 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

15931

54135

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

29659

10000

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

29659

48835

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 15371 )

( 14276 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-15371

-53111

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

560

1024

Залишок коштів на початок року

3405

359

83

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

134

748

Залишок коштів на кінець року

3415

1053

359

 

Примітки

-

Керівник

Надводська I.В.

Головний бухгалтер

Баликiн Ю.Є.

 
 
     

КОДИ
   

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Одеський коньячний завод"

за ЄДРПОУ

00412056
 

(найменування)

    

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

90594

0

57956

453

1814

0

0

150817

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

6854

0

0

6854

Інші зміни

4090

0

0

169

0

0

0

0

169

Скоригований залишок на початок року

4095

90594

0

58125

453

5040

0

0

144132

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

11768

0

0

11768

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

8885

207

0

0

0

0

9092

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

8885

207

0

0

0

0

9092

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

8885

207

0

11768

0

0

2676

Залишок на кінець року

4300

90594

8885

58332

453

16808

0

0

141456

 

Примітки

-

Керівник

Надводська I.В.

Головний бухгалтер

Баликiн Ю.Є.

Відомості про зміну посадових осіб емітента 25.04.16

  • Печать
Подробности
Опубликовано 25.04.2016 05:28

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Надводська Iлона Володимирiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)
   

М.П.

  

25.04.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65005, м. Одеса, вул. Мельницька, буд. 13

4. Код за ЄДРПОУ

00412056

5. Міжміський код та телефон, факс

(048) 234-19-55 (048) 234-19-55

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

  
 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

    
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

  

в мережі Інтернет

  
 

(адреса сторінки)

  

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.04.2016

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

«OXFORD AMG-77 LIMITED» («ОКСФОРД АМГ-77 ЛIМIТЕД»)

  

0

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» (далi - Товариство) 24.04.16 було прийнято рiшення достроково припинити повноваження Голови та Членiв Наглядової ради Товариства у зв’язку з виведенням зi складу Наглядової ради юридичної особи.
Таким чином було прийнято рiшення:
Припинити повноваження «OXFORD AMG-77 LIMITED» («ОКСФОРД АМГ-77 ЛIМIТЕД») на посадi Голови Наглядової ради Товариства 24.04.16 у зв’язку з виведенням зi складу Наглядової ради юридичної особи. Займало вказанi посади з 27.04.14 до 24.04.16. Розмiр пакета акцiй Товариства, який належить особi - 0 % статутного капiталу Товариства. Пiдстава припинення повноважень – рiшення загальних зборiв акцiонерiв.

24.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

«OXFORD AMG-77 LIMITED» («ОКСФОРД АМГ-77 ЛIМIТЕД»)

  

0

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства 24.04.16 було прийнято рiшення достроково припинити повноваження Голови та Членiв Наглядової ради Товариства, у зв’язку з виведенням зi складу Наглядової ради юридичної особи.
Таким чином було прийнято рiшення:
Припинити повноваження «OXFORD AMG-77 LIMITED» («ОКСФОРД АМГ-77 ЛIМIТЕД») на посадi Члена Наглядової ради Товариства 24.04.16 у зв’язку з виведенням зi складу Наглядової ради юридичної особи. Займало вказанi посади з 27.04.14 до 24.04.16. Розмiр пакета акцiй Товариства, який належить особi - 0 % статутного капiталу Товариства. Пiдстава припинення повноважень – рiшення загальних зборiв акцiонерiв.

24.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Замч Наталiя Геннадiївна

  

0

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства 24.04.16 було прийнято рiшення достроково припинити повноваження Голови та Членiв Наглядової ради Товариства, у зв’язку з виведенням зi складу Наглядової ради юридичної особи.
Таким чином було прийнято рiшення:
Припинити повноваження Замч Наталiї Геннадiївни (згода на розкриття паспортних даних не надана) на посадi Члена Наглядової ради Товариства 24.04.16 у зв’язку з виведенням зi складу Наглядової ради юридичної особи. Займала вказану посаду з 19.04.15 до 24.04.16. Розмiр пакета акцiй Товариства, який належить особi - 0 % статутного капiталу Товариства. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

24.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Начєва Тетяна Олександрiвна

  

0

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства 24.04.16 було прийнято рiшення достроково припинити повноваження Голови та Членiв Наглядової ради Товариства, у зв’язку з виведенням зi складу Наглядової ради юридичної особи.
Таким чином було прийнято рiшення:
Припинити повноваження Начєвої Тетяни Олександрiвни (згода на розкриття паспортних даних не надана) на посадi Члена Наглядової ради Товариства 24.04.16 у зв’язку з виведенням зi складу Наглядової ради юридичної особи. Займала вказану посаду з 16.07.07 до 24.04.16. Розмiр пакета акцiй Товариства, який належить особi - 0 % статутного капiталу Товариства. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

24.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Хацаревич Роман Михайлович

  

0

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства 24.04.16 було прийнято рiшення обрати новий склад Членiв Наглядової ради Товариства. Рiшення загальними зборами акцiонерiв було прийняте у зв’язку з припиненням повноважень членiв попереднього складу Наглядової ради Товариства.
Таким чином було прийнято рiшення:
Обрати строком на три роки на посаду Члена Наглядової ради Товариства з 24.04.16 Хацаревича Романа Михайловича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Розмiр пакета акцiй Товариства, який належить особi - 0 % статутного капiталу Товариства. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади директора з правових питань, начальника юридичного вiддiлу.

24.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Замч Наталiя Геннадiївна

  

0

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства 24.04.16 було прийнято рiшення обрати новий склад Членiв Наглядової ради Товариства. Рiшення загальними зборами акцiонерiв було прийняте у зв’язку з припиненням повноважень членiв попереднього складу Наглядової ради Товариства.
Таким чином було прийнято рiшення:
Обрати строком на три роки на посаду Члена Наглядової ради Товариства з 24.04.16 Замч Наталiю Геннадiївну (на новий строк), (згода на розкриття паспортних даних не надана). Розмiр пакета акцiй Товариства, який належить особi – 0 % статутного капiталу Товариства. Протягом останнiх п’яти рокiв займала посади Члена Наглядової ради, фiнансового директора, заступника фiнансового директора, головного бухгалтера. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

24.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Начєва Тетяна Олександрiвна

  

0

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства 24.04.16 було прийнято рiшення обрати новий склад Членiв Наглядової ради Товариства. Рiшення загальними зборами акцiонерiв було прийняте у зв’язку з припиненням повноважень членiв попереднього складу Наглядової ради Товариства.
Таким чином було прийнято рiшення:
Обрати строком на три роки на посаду Члена Наглядової ради Товариства з 24.04.16 Начєву Тетяну Олександрiвну (на новий строк), (згода на розкриття паспортних даних не надана). Розмiр пакета акцiй Товариства, який належить особi – 0 % статутного капiталу Товариства. Протягом останнiх п’яти рокiв займала посади Члена Наглядової ради Товариства, головного технолога. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

24.04.2016

обрано

Голова Наглядової ради

Хацаревич Роман Михайлович

  

0

Зміст інформації:

Наглядовою радою Товариства 24.04.16 було прийнято рiшення про обрання Голови Наглядової ради Товариства, а саме: Обрати строком на три роки на посаду Голови Наглядової ради Товариства з 24.04.16 Хацаревича Романа Михайловича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Розмiр пакета акцiй Товариства, який належить особi - 0 % статутного капiталу Товариства. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади директора з правових питань, начальника юридичного вiддiлу. Пiдстава призначення – рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол №б/н вiд 24.04.16).

24.04.2016

припинено повноваження

Член Правлiння

Козорiз Ольга Андрiївна

  

0

Зміст інформації:

Наглядовою радою Товариства 24.04.16 було прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Члена Правлiння Товариства, а саме:
Припинити повноваження Козорiз Ольги Андрiївни (згода на розкриття паспортних даних не надана) на посадi Члена Правлiння Товариства з 24.04.2016 р. у зв’язку з рiшенням Наглядової Ради Товариства. Займала вказану посаду з 21.06.12 р. до 24.04.16. Розмiр пакета акцiй Товариства, який належить особi - 0 % статутного капiталу Товариства. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

24.04.2016

обрано

Член Правлiння

Золотарьова Катерина Леонiдiвна

  

0

Зміст інформації:

Наглядовою радою Товариства 24.04.16 було прийнято рiшення про обрання Члена Правлiння Товариства, а саме:
Обрати строком на п’ять рокiв на посаду Члена Правлiння Товариства з 25.04.16 Золотарьову Катерину Леонiдiвну (згода на розкриття паспортних даних не надана). Розмiр пакета акцiй Товариства, який належить особi - 0 % статутного капiталу Товариства. Протягом останнiх п’яти рокiв займала посади директора фiнансового, бухгалтера контролю за розрахунками, бухгалтера, головного бухгалтера. Пiдстава обрання – рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол №2 вiд 24.04.16).

 

 

 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

  • Печать
Подробности
Опубликовано 21.04.2016 11:37

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Надводська Iлона Володимирiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)
   

М.П.

  

20.04.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65005, м. Одеса, вул. Мельницька, буд. 13

4. Код за ЄДРПОУ

00412056

5. Міжміський код та телефон, факс

(048) 234-19-55 (048) 234-19-55

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

  
 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

    
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

  

в мережі Інтернет

  
 

(адреса сторінки)

  

(дата)


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

  

20.04.2016

ОКСФОРД АМГ-77 ЛIМIТЕД (OXFORD AMG-77 LIMITED)

НЕ 205893

95.1188

0

Зміст інформації:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» (надалi - Товариство) 20.04.2016 року отримало вiд Центрального депозитарiю ПАТ «НДУ» перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства, вiдповiдно до якого з’ясувалося, що iнформацiю про власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй змiнено, а саме:
- розмiр частки акцiонера ОКСФОРД АМГ-77 ЛIМIТЕД (OXFORD AMG-77 LIMITED), реєстрацiйний номер НЕ 205893, мiсцезнаходження: Афродiтiс, 25, другий поверх, офiс 204, Нiкосiя, Кiпр (Afroditis, 25, 2nd floor, Flat/Office 204, Nicosia, Cyprus) складає 0 % акцiй Товариства та 0% голосуючих акцiй Товариства. До змiни пакету акцiй розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй становив 344687720 (триста сорок чотири мiльйони шiстсот вiсiмдесят сiм тисяч сiмсот двадцять) простих iменних акцiй Товариства, тобто 95,1188% вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi акцiй, та 344687720 (триста сорок чотири мiльйони шiстсот вiсiмдесят сiм тисяч сiмсот двадцять) простих iменних голосуючих акцiй Товариства, тобто 98,4592% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.

2

  

20.04.2016

ГЛОБАЛ СПIРIТС АМГ ТРЕЙДIНГ ЛТД (GLOBAL SPIRITS AMG TRADING LTD)

НЕ 353233

0

95.1188

Зміст інформації:

Товариство 20.04.2016 року отримало вiд Центрального депозитарiю ПАТ «НДУ» перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства, вiдповiдно до якого з’ясувалося, що iнформацiю про власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй змiнено, а саме:
- розмiр частки акцiонера ГЛОБАЛ СПIРIТС АМГ ТРЕЙДIНГ ЛТД (GLOBAL SPIRITS AMG TRADING LTD), реєстрацiйний номер НЕ 353233, мiсцезнаходження: Афродiтiс, 25, перший поверх, офiс 210, iндекс 1060, Нiкосiя, Республiка Кiпр (Afroditis 25, 1st floor, Flat/Office 210, Р.С. 1060, Nicosia, Cyprus) в загальнiй кiлькостi акцiй становить 344687720 (триста сорок чотири мiльйони шiстсот вiсiмдесят сiм тисяч сiмсот двадцять) простих iменних акцiй Товариства, тобто 95,1188% вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi акцiй, та 344687720 (триста сорок чотири мiльйони шiстсот вiсiмдесят сiм тисяч сiмсот двадцять) простих iменних голосуючих акцiй Товариства, тобто 98,4592% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.
До змiни пакету акцiй розмiр частки становив 0% вiдсоткiв акцiй Товариства, та 0% голосуючих акцiй Товариства.

 

 

Відомості про зміну посадових осіб емітента 11.04.16

  • Печать
Подробности
Опубликовано 11.04.2016 04:33

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Надводська Iлона Володимирiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)
   

М.П.

  

11.04.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65005, м. Одеса, вул. Мельницька, буд. 13

4. Код за ЄДРПОУ

00412056

5. Міжміський код та телефон, факс

(048) 234-19-55 (048) 234-19-55

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

  

 
 

(дата)

 

2. Повідомлення опубліковано у*

    

 
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

 

3. Повідомлення розміщено на сторінці

  

в мережі Інтернет

  
 

(адреса сторінки)

  

(дата)
         

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

10.04.2016

припинено повноваження

Ревiзор

Мiщенко Раїса Григорiвна

  

0.0947

Зміст інформації:

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» (далi - Товариство) 10.04.16 (Протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв №23 вiд 10.04.16) було прийнято рiшення припинити повноваження Ревiзора Товариства Мiщенко Раїси Григорiвни (згода на розкриття паспортних даних не надана) з 10.04.16 у зв’язку з закiнчення строку на який вона обиралась.Займала вказану посаду з 28.03.11 до 10.04.16. Розмiр пакета акцiй Товариства, який належить особi складає – 0,0947 %, що складає 343264 шт. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

10.04.2016

обрано

Ревiзор

Мiщенко Раїса Григорiвна

  

0.0947

Зміст інформації:

Черговими загальними зборами акцiонерiв Товариства 10.04.16 (Протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв №23 вiд 10.04.16) було прийнято рiшення обрати строком на п’ять рокiв на посаду Ревiзора Товариства Мiщенко Раїсу Григорiвну (згода на розкриття паспортних даних не надана) з 10.04.16 (на новий строк). Розмiр пакета акцiй Товариства, який належить особi складає – 0,0947 %, що складає 343264 шт. Протягом останнiх п’яти рокiв займала посаду начальника купажного цеху Товариства та ревiзора Товариства. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
             

 

 

Еще статьи...

  1. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 24.04.16
  2. Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів у 2016 році
  3. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 11.06.15