Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2025
- Подробности
- Категория: особлива інформація
- Опубликовано 05.05.2025 09:22
ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ
|
05.05.2025 |
|
(дата реєстрації емітентом електронного документа) |
|
б/н |
|
(вихідний реєстраційний номер електронного документа) |
|
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення). |
|
Голова Правлiння |
|
|
|
МИГАЛЬ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ |
|
(посада) |
|
(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) |
|
(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 65005, Одеська обл., м. Одеса, Мельницька, буд. 13
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00412056
5. Міжміський код та номер телефону: (0482) 34-19-55
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення інформації
|
Інформація розміщена на власному вебсайті емітента |
http://doc.shustov.com |
05.05.2025 |
|
(URL-адреса вебсайту) |
(дата) |
ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента
|
Дата вчинення дії |
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) |
Посада |
Ім’я особи |
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02.05.2025 |
Припинено повноваження |
Голова та Член Наглядової ради |
Міщенко Раїса Григорівна |
0,0947 |
|
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
29.04.2025 року було проведено річні Загальні збори ПрАТ «ОКЗ» (надалі -Товариство). За підсумками голосування 02 травня 2025 року було складено Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) № 30, згідно якого за результатами голосування акціонерів припинено повноваження Голови та Члена Наглядової ради Товариства - Міщенко Раїса Григорівна (представника акцiонера GLOBAL SPIRITS AMG TRADING LTD (ГЛОБАЛ СПIРIТС АМГ ТРЕЙДIНГ ЛТД)). Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Міщенко Раїса Григорівна перебував на посадi Голови та Члена Наглядової ради Товариства з 03.05.2024р. по 02.05.2025р Розмiр пакета акцiй Товариства, який належить особi - 0,0947 % статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
||||
|
02.05.2025 |
Припинено повноваження |
Член Наглядової ради |
Драб Ірина Анатоліївна |
0 |
|
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
29.04.2025 року було проведено річні Загальні збори ПрАТ «ОКЗ» (надалі -Товариство). За підсумками голосування 02 травня 2025 року було складено Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) № 30, згідно якого за результатами голосування акціонерів припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства - Драб Ірини Анатоліївни (представника акцiонера GLOBAL SPIRITS AMG TRADING LTD (ГЛОБАЛ СПIРIТС АМГ ТРЕЙДIНГ ЛТД)). Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Драб Ірина Анатоліївна перебувала на посадi Члена Наглядової ради Товариства з 03.05.2024р. по 02.05.2025р. Розмiр пакета акцiй Товариства, який належить особi - 0 % статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
||||
|
02.05.2025 |
Припинено повноваження |
Член Наглядової ради |
Ягфарова Елеонора Рашадівна |
0 |
|
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
29.04.2025 року було проведено річні Загальні збори ПрАТ «ОКЗ» (надалі -Товариство). За підсумками голосування 02 травня 2025 року було складено Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) № 30, згідно якого за результатами голосування акціонерів припинено повноваження Члена Наглядової ради, незалежного директора Товариства Ягфаровї Елеонори Рашадівни. Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Ягфарова Елеонора Рашадівна на посадi Члена Наглядової ради-незалежного директора Товариства з 03.05.2024р. по 02.05.2025р.. Розмiр пакета акцiй Товариства, який належить особi - 0 % статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
||||
|
02.05.2025 |
Обрано |
Член Наглядової ради |
Ягфарова Елеонора Рашадівна |
0 |
|
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
29.04.2025 року було проведено річні Загальні збори ПрАТ «ОКЗ» (надалі -Товариство). За підсумками голосування 02 травня 2025 року було складено Протокол про підсумки комулятивного голосування № 30, згідно якого за результатами голосування акціонерів обрано Членом Наглядової ради – незалежним директором Товариства Ягфарову Елеонору Рашадівну строком на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади: Члена наглядової ради-незалежний директор Товариства, фізична особа-підприємець, юрисконсульт. Розмiр пакета акцiй Товариства, який належить особi - 0 % статутного капiталу Товариства. Особа є незалежним директором. |
||||
|
02.05.2025 |
Обрано |
Член Наглядової ради |
Міщенко Раїса Григорівна |
0,0947 |
|
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
29.04.2025 року було проведено річні Загальні збори ПрАТ «ОКЗ» (надалі -Товариство). За підсумками голосування 02 травня 2025 року було складено Протокол про підсумки комулятивного голосування № 30, згідно якого за результатами голосування акціонерів обрано Членом Наглядової ради Товариства Міщенко Раїсу Григорівну строком на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади начальник купажного цеху Товариства, Ревізор Товариства, Голова та Член Наглядової ради Товариства. Розмiр пакета акцiй Товариства, який належить особi - 0,0947% статутного капiталу Товариства. Особа є представником акцiонера GLOBAL SPIRITS AMG TRADING LTD (ГЛОБАЛ СПIРIТС АМГ ТРЕЙДIНГ ЛТД). |
||||
|
02.05.2025 |
Обрано |
Член Наглядової ради |
Личко Вікторія Григорівна |
0 |
|
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
29.04.2025 року було проведено річні Загальні збори ПрАТ «ОКЗ» (надалі -Товариство). За підсумками голосування 02 травня 2025 року було складено Протокол про підсумки комулятивного голосування № 30, згідно якого за результатами голосування акціонерів обрано Членом Наглядової ради – незалежним директором Товариства Личко Вікторію Григорівну строком на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади: головний бухгалтер ТОВ «Виноградна долина». . Розмiр пакета акцiй Товариства, який належить особi - 0 % статутного капiталу Товариства. Особа є незалежним директором. |
||||
|
02.05.2025 |
Припинено повноваження |
Ревізор |
Козицька Ірина Афанасіївна |
0 |
|
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
29.04.2025 року було проведено річні Загальні збори ПрАТ «ОКЗ» (надалі -Товариство). За підсумками голосування 02 травня 2025 року було складено Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) № 30, згідно якого за результатами голосування акціонерів припинено повноваження Ревізора Товариства Козицької Ірини Афанасіївни. Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Козицька Ірина Афанасіївна на посадi Ревізора Товариства з 25.04.2021 р. по 02.05.2025р.. Розмiр пакета акцiй Товариства, який належить особi - 0 % статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Замість звільненої особи повноваження, якої припинено нікого не призначено (не обрано). |
||||
|
02.05.2025 |
Обрано |
Голова Наглядової ради |
Міщенко Раїса Григорівна |
0,0947 |
|
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
02.05.2025 року рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол б/н вiд 02.05.2025року) прийнято рiшення про обрання Головою Наглядової ради Товариства Міщенко Раїсу Григорівну строком на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади начальник купажного цеху Товариства, Ревізор Товариства, Голови та Член Наглядової ради Товариства. Розмiр пакета акцiй Товариства, який належить особi - 0,0947% статутного капiталу Товариства. |
||||
Посилання для скачування файлів:
Відомості про зміну складу посадових осіб Товариства 25.09.2024
- Подробности
- Категория: особлива інформація
- Опубликовано 25.09.2024 18:02
ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ
|
25.09.2024 |
|
(дата реєстрації емітентом електронного документа) |
|
б/н |
|
(вихідний реєстраційний номер електронного документа) |
|
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення). |
|
Голова Правлiння |
|
|
|
МИГАЛЬ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ |
|
(посада) |
|
(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) |
|
(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 65005, Одеська обл., м. Одеса, Мельницька, буд. 13
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00412056
5. Міжміський код та номер телефону: (0482) 34-19-55
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення інформації
|
Інформація розміщена на власному вебсайті емітента |
http://doc.shustov.com |
25.09.2024 |
|
(URL-адреса вебсайту) |
(дата) |
ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента
|
Дата вчинення дії |
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) |
Посада |
Ім’я особи |
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
25.09.2024 |
Обрано |
Корпоративний секретар |
Авраменко Олексій Анатолійович |
0 |
|
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
25 вересня 2024 року рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол б/н вiд 25.09.2024 року) прийнято рiшення про обрання Корпоративним секретарем Товариства Авраменка Олексія Анатолійовича строком на 5 (п’ять) років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: начальник юридичного відділу, начальник служби безпеки. Акцiйями Товариства не володіє. |
||||
Посилання для скачування файлів: http://doc.shustov.com/images/Document/corp.7z
Відомості про зміну складу посадових осіб Товариства
- Подробности
- Категория: особлива інформація
- Опубликовано 15.05.2024 11:17
ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ
|
15.05.2024 |
|
(дата реєстрації емітентом електронного документа) |
|
б/н |
|
(вихідний реєстраційний номер електронного документа) |
|
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення). |
|
Голова Правлiння |
|
|
|
МИГАЛЬ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ |
|
(посада) |
|
(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) |
|
(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 65005, Одеська обл., м. Одеса, Мельницька, буд. 13
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00412056
5. Міжміський код та номер телефону: (0482) 34-19-55
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення інформації
|
Інформація розміщена на власному вебсайті емітента |
http://doc.shustov.com |
15.05.2024 |
|
(URL-адреса вебсайту) |
(дата) |
ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента
|
Дата вчинення дії |
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) |
Посада |
Ім’я особи |
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
15.05.2024 |
Обрано |
Голова Наглядової ради |
Міщенко Раїса Григорівна |
0,0947 |
|
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
15 травня 2024 року рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол б/н вiд 15.05.2024 року) прийнято рiшення про обрання Головою Наглядової ради Товариства Міщенко Раїсу Григорівну строком на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади начальник купажного цеху Товариства, Ревізор Товариства, Член Наглядової ради Товариства. Розмiр пакета акцiй Товариства, який належить особi - 0,0947% статутного капiталу Товариства. |
||||
Посилання для скачування файлів: http://doc.shustov.com/images/Document/information.7z
Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента
- Подробности
- Категория: особлива інформація
- Опубликовано 03.05.2024 12:32
ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ
|
03.05.2024 |
|
(дата реєстрації емітентом електронного документа) |
|
б/н |
|
(вихідний реєстраційний номер електронного документа) |
|
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення). |
|
Голова Правлiння |
|
|
|
МИГАЛЬ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ |
|
(посада) |
|
(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) |
|
(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 65005, Одеська обл., м. Одеса, Мельницька, буд. 13
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00412056
5. Міжміський код та номер телефону: (0482) 34-19-55
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення інформації
|
Інформація розміщена на власному вебсайті емітента |
http://doc.shustov.com |
03.05.2024 |
|
(URL-адреса вебсайту) |
(дата) |
ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента
|
Дата вчинення дії |
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) |
Посада |
Ім’я особи |
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
03.05.2024 |
Припинено повноваження |
Голова та Член Наглядової ради |
Хацаревич Роман Михайлович |
0 |
|
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
29.04.2024 року було проведено річні Загальними зборами ПрАТ «ОКЗ» (надалі -Товариство). За підсумками голосування 03 травня 2024 року було складено Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) № 29, згідно якого за результатами голосування акціонерів припинено повноваження Голови та Члена Наглядової ради Товариства - Хацаревича Романа Михайловича (представника акцiонера GLOBAL SPIRITS AMG TRADING LTD (ГЛОБАЛ СПIРIТС АМГ ТРЕЙДIНГ ЛТД)). Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Хацаревич Роман Михайлович перебував на посадi Голови та Члена Наглядової ради Товариства з 25.04.2021р. по 03.05.2024р. Розмiр пакета акцiй Товариства, який належить особi - 0 % статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
||||
|
03.05.2024 |
Припинено повноваження |
Член Наглядової ради |
Драб Ірина Анатоліївна |
0 |
|
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
29.04.2024 року було проведено річні Загальними зборами ПрАТ «ОКЗ» (надалі -Товариство). За підсумками голосування 03 травня 2024 року було складено Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) № 29, згідно якого за результатами голосування акціонерів припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства - Драб Ірини Анатоліївни (представника акцiонера GLOBAL SPIRITS AMG TRADING LTD (ГЛОБАЛ СПIРIТС АМГ ТРЕЙДIНГ ЛТД)). Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Драб Ірина Анатоліївна перебувала на посадi Члена Наглядової ради Товариства з 27.11.2023р. по 03.05.2024р. Розмiр пакета акцiй Товариства, який належить особi - 0 % статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
||||
|
03.05.2024 |
Припинено повноваження |
Член Наглядової ради |
Міщенко Раїса Григорівна |
0,0947 |
|
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
29.04.2024 року було проведено річні Загальними зборами ПрАТ «ОКЗ» (надалі -Товариство). За підсумками голосування 03 травня 2024 року було складено Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) № 29, згідно якого за результатами голосування акціонерів припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства - Міщенко Раїси Григорівни (представника акцiонера GLOBAL SPIRITS AMG TRADING LTD (ГЛОБАЛ СПIРIТС АМГ ТРЕЙДIНГ ЛТД)). Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Міщенко Раїса Григорівна перебувала на посадi Члена Наглядової ради Товариства з 25.04.2021р. по 03.05.2024р. Розмiр пакета акцiй Товариства, який належить особi - 0,0947 % статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
||||
|
03.05.2024 |
Обрано |
Член Наглядової ради |
Ягфарова Елеонора Рашадівна |
0 |
|
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
29.04.2024 року було проведено річні Загальними зборами ПрАТ «ОКЗ» (надалі -Товариство). За підсумками голосування 03 травня 2024 року було складено Протокол про підсумки комулятивного голосування № 29, згідно якого за результатами голосування акціонерів обрано Членом Наглядової ради Товариства Ягфарову Елеонору Рашадівну строком на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останнiх п'яти рокiв займала посаду юрисконсульта ТОВ «Виноградна долина». Розмiр пакета акцiй Товариства, який належить особi - 0 % статутного капiталу Товариства. Особа є незалежним директором. |
||||
|
03.05.2024 |
Обрано |
Член Наглядової ради |
Міщенко Раїса Григорівна |
0,0947 |
|
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
29.04.2024 року було проведено річні Загальними зборами ПрАТ «ОКЗ» (надалі -Товариство). За підсумками голосування 03 травня 2024 року було складено Протокол про підсумки комулятивного голосування № 29, згідно якого за результатами голосування акціонерів обрано Членом Наглядової ради Товариства Міщенко Раїсу Григорівну строком на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади начальник купажного цеху Товариства, Ревізор Товариства, Член Наглядової ради Товариства. Розмiр пакета акцiй Товариства, який належить особi - 0,0947% статутного капiталу Товариства. Особа є представником акцiонера GLOBAL SPIRITS AMG TRADING LTD (ГЛОБАЛ СПIРIТС АМГ ТРЕЙДIНГ ЛТД). |
||||
|
03.05.2024 |
Обрано |
Член Наглядової ради |
Драб Ірина Анатоліївна |
0 |
|
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: |
||||
|
29.04.2024 року було проведено річні Загальними зборами ПрАТ «ОКЗ» (надалі -Товариство). За підсумками голосування 03 травня 2024 року було складено Протокол про підсумки комулятивного голосування № 29, згідно якого за результатами голосування акціонерів обрано Членом Наглядової ради Товариства Драб Ірину Анатоліївну строком на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останнiх п'яти рокiв займала посаду помічник бухгалтера ТОВ «УТДК», Член Наглядової ради Товариства. Розмiр пакета акцiй Товариства, який належить особi - 0 % статутного капiталу Товариства. Особа є представником акцiонера GLOBAL SPIRITS AMG TRADING LTD (ГЛОБАЛ СПIРIТС АМГ ТРЕЙДIНГ ЛТД). |
||||
Посилання для скачування файлів:
http://doc.shustov.com/images/00412056%20report%2003.05.24.zip
Особлива інформація про зміни до статуту, пов’язані зі зміною прав акціонерів/учасників
- Подробности
- Категория: особлива інформація
- Опубликовано 03.05.2024 12:21
|
03.05.2024 |
|
(дата реєстрації емітентом електронного документа) |
|
б/н |
|
(вихідний реєстраційний номер електронного документа) |
|
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення). |
|
Голова Правлiння |
|
|
|
МИГАЛЬ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ |
|
(посада) |
|
(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) |
|
(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 65005, Одеська обл., м. Одеса, Мельницька, буд. 13
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00412056
5. Міжміський код та номер телефону: (0482) 34-19-55
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення інформації
|
Інформація розміщена на власному вебсайті емітента |
http://doc.shustov.com |
03.05.2024 |
|
(URL-адреса вебсайту) |
(дата) |
ВІДОМОСТІ
про зміни до статуту, пов’язані зі зміною прав акціонерів/учасників
Дата прийняття рішення про внесення змін до статуту:
03.05.2024
Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення про внесення змін до статуту:
Загальні збори акціонерів
Дата набрання чинності змін до статуту (за наявності):
Інформація щодо власників якого типу та класу акцій стосуються зміни:
акції прості
Oпис змін у статуті емітента, що пов'язані зі зміною прав акціонерів:
29.04.2024 року було проведено річні Загальними зборами ПрАТ «ОКЗ» (надалі -Товариство). За підсумками голосування 03 травня 2024 року було складено Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) № 29, згідно якого за результатами голосування акціонерів прийнято рішення внести зміни до Статуту Товариства, викласти Статут в новій редакції у зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України. Нова редакція Статуту Товариства набирає чинності з дати реєстрації Статуту.
Зміни прав акціонерів стосуються простих іменних акцій, пов’язаних з приведенням Статуту Товариства відповідність до чинного законодавства України.
Права та обов’язки акціонерів Товариства після внесення змін до Статуту:
1.1. Акціонерами Товариства (надалі - Акціонери) можуть бути особи, які є власниками акцій Товариства.
1.2. Права акціонерів та гарантії прав акціонерів Товариства.
1.2.1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
1) участь в управлінні Товариством;
2) отримання дивідендів;
3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом.
Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
1.2.2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів управління Товариства.
1.2.3. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства мають право:
– внести пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів в порядку, передбаченому законодавством України, які підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного;
– призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків;
– вимагати, а в передбачених законодавством України випадках - скликати позачергові Загальні збори акціонерів Товариства;
– інші права передбачені чинним законодавством України.
1.2.4. На вимогу акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства у будь-який час має бути проведена аудиторська перевірка діяльності Товариства. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо Загальними зборами акціонерів не буде ухвалене рішення про інше.
1.2.5. При проведенні Товариством додаткової емісії акцій акціонер має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку встановленому законодавством.
Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
1.2.6. До початку емісії акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне повідомлення на своєму веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.
Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.
12.7. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати видачі довіреності на участь у Загальних зборах.
1.3. Обов’язки акціонерів.
1.3.1. Акціонери Товариства зобов'язані:
1) дотримуватися даного Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством;
5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
1.3.2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.
Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій. У разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами до акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права.
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:
-