Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» 15.04.2018

Подробности

Опубликовано 13.03.2018 13:13

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»!

 (Місцезнаходження Товариства: Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, 13

Код за ЄДРПОУ: 00412056)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» (надалі – «Товариство») повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), що відбудуться 15 квітня 2018 року о 12.00 год. за адресою: Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, 13, в залі «Зал для переговорів» , номер залу: б/н.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 15 квітня 2018 року з 11.00  години до 11.45  години за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах -   10 квітня 2018 року (станом на 24.00).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.     Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова лічильної комісії - Авраменко Олексій Анатолійович;

Член лічильної комісії - Марковська Вікторія Віталіївна;

Член лічильної комісії - Коваленко Анатолій Петрович.

2.     Про затвердження звіту  Правління  Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління за 2017 рік.

3.     Про схвалення рішень Наглядової  ради Товариства.

Проект рішення:

Схвалити наступні рішення Наглядової ради Товариства:

1.     Рішення Наглядової ради Товариства  від 18.01.2017 року оформлене Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 18.01.2017 року (додається). 

2.     Рішення Наглядової ради Товариства  від 02.02.2017 року оформлене Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 02.02.2017 року (додається). 

3.     Рішення Наглядової ради Товариства  від 21.02.2017 року оформлене Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 21.02.2017 року (додається). 

4.     Рішення Наглядової ради Товариства  від 22.02.2017 року оформлене Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 22.02.2017 року (додається). 

5.     Рішення Наглядової ради Товариства  від 23.02.2017 року оформлене Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 23.02.2017 року (додається). 

6.     Рішення Наглядової ради Товариства  від 24.02.2017 року оформлене Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 24.02.2017 року (додається). 

7.     Рішення Наглядової ради Товариства  від 03.03.2017 року оформлене Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 03.03.2017 року (додається). 

8.     Рішення Наглядової ради Товариства  від 29.03.2017 року оформлене Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 29.03.2017 року (додається). 

9.     Рішення Наглядової ради Товариства  від 05.04.2017 року оформлене Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 05.04.2017 року (додається). 

10.Рішення Наглядової ради Товариства  від 07.04.2017 року оформлене Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 07.04.2017 року (додається). 

11.Рішення Наглядової ради Товариства  від 14.04.2017 року оформлене Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 14.04.2017  року (додається). 

12.Рішення Наглядової ради Товариства  від 23.04.2017 року оформлене Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 23.04.2017 року (додається). 

13.Рішення Наглядової ради Товариства  від 29.05.2017 року оформлене Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 29.05.2017 року (додається). 

14.Рішення Наглядової ради Товариства  від 26.06.2017 року оформлене Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 26.06.2017 року (додається). 

15.Рішення Наглядової ради Товариства  від 28.06.2017 року оформлене Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 28.06.2017 року (додається). 

16. Рішення Наглядової ради Товариства від 30.06.2017 року оформлене Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 30.06.2017 року (додається). 

17.Рішення Наглядової ради Товариства  від 03.08.2017 року оформлене Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 03.08.2017 року (додається). 

18.Рішення Наглядової ради Товариства  від 22.09.2017 року оформлене Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 22.09.2017 року (додається). 

19.Рішення Наглядової ради Товариства  від 27.09.2017 року оформлене Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 27.09.2017 року (додається). 

20.Рішення Наглядової ради Товариства  від 09.10.2017 року оформлене Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 09.10.2017 року (додається). 

21.Рішення Наглядової ради Товариства  від 29.11.2017 року оформлене Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 29.11.2017 року (додається). 

22.Рішення Наглядової ради Товариства  від 30.11.2017 року оформлене Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 30.11.2017 року (додається). 

23.Рішення Наглядової ради Товариства  від 15.12.2017 року оформлене Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 15.12.2017 року (додається). 

4.     Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5.     Про затвердження звіту Ревізора Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік.

6.     Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

7.     Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

1.     Затвердити прибуток Товариства  за 2017 рік в сумі  5 440 тис. грн.

2.Направити прибуток Товариства  за 2017 рік в сумі  5 440 тис. грн. на покриття збитків Товариства за минулі періоди.

8.     Про прийняття рішення щодо звільнення Голови та членів Правління, Наглядової Ради та Ревізора Товариства від відповідальності перед акціонерами та Товариством за дії у звітному періоді (за 2017 році), які були, стали чи могли бути відомі акціонерам Товариства.

Проект рішення:

Звільнити Голову та членів Правління, Наглядової ради та Ревізора Товариства від відповідальності перед акціонерами та Товариством за дії у звітному періоді (за 2017 рік), а також які були, стали чи могли бути відомі акціонерам Товариства.

9.     Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

Голови та члена Наглядової ради – Хацаревича Романа Михайловича;

Члена Наглядової ради - Начєвої Тетяни Олександрівни;

Члена Наглядової ради - Васильєва  Віталія Вікторовича.

10.Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити Голову Правління  Городецького Е.Р. підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

12.Про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту Товариства в новій редакції та надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Надати повноваження  Голові та секретарю Загальних зборів Товариства, підписати Статут Товариства в новій редакції.

13.Про затвердження   Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

1.     Затвердити  Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

2.     Надати повноваження щодо підписання Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції  голові та секретарю Загальних зборів Товариства.

14.Про затвердження Положення  про Наглядову раду Товариства  в новій редакції.

Проект рішення:

1.     Затвердити  Положення  про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

2.     Надати повноваження щодо підписання Положення  про Наглядову раду Товариства  в новій редакції  голові та секретарю Загальних зборів Товариства.

15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1.Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення,  між Товариством та:

- ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 37310549, місцезнаходження: Україна, 01135, м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 12) на поставку Товариством алкогольної продукції гранична сукупна вартість якої не більше   950 000  тис. гривень;

- ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 37310549, місцезнаходження: Україна, 01135, м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 12) на придбання Товариством алкогольної продукції гранична сукупна вартість якої не більше   500 000  тис. гривень;

- ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38679874, місцезнаходження: Україна 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 6-В) на поставку Товариством алкогольної продукції гранична сукупна вартість яких не більше  300 000  тис. гривень;

- Приватним малим підприємством «Лоцмен» (код ЄДРПОУ 23419138, місцезнаходження: Україна, 84311, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Анатолія Солов'яненко, буд.2а) на поставку Товариством алкогольної продукції гранична сукупна вартість якої не більше  300 000  тис. гривень;

2.Надати повноваження Голові Правління Товариства здійснювати усi дiї, необхiднi для підписання та виконання вiд iменi Товариства значних правочинів, вказаних вище.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://doc.shustov.com.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, 13, в кабінеті юридичного відділу, номер кабінету: б/н, у робочі дні з 8.30 год. до17.00 год., обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год. та в день проведення Загальних зборів - у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами   Голова Правління – Городецький Е.Р.

Товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного  Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.   Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 Телефон для довідок: 0673337096, 0673330115.   

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

                                                        ПрАТ «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                               (тис.грн)

1047849

77626

333871

625961

755

-22993

135729

90594

340438

571682

5440

362376000

0,01501

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме станом  на 05 березня 2018р.) – 362 376 000 (триста шістдесят два мільйони триста сімдесят шість тисяч) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме станом  на 05 березня 2018р.) – 350 288 540 (триста п’ятдесят мільйонів двісті вісімдесят вісім тисяч  п’ятсот сорок)  штук.

Наглядова рада ПрАТ «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів  опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №51 (2804) від 15.03.2018 року.

• < Назад
• Вперёд >