Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 28.04.2014

  • Печать
Подробности
Опубликовано 28.04.2014 06:24

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Виконуючий обов’язки Голови Правлiння

 

 

 

Надводська Iлона Володимирiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)
   

М.П.

  

28.04.2014

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65005, м. Одеса, вул. Мельницька, буд. 13

4. Код за ЄДРПОУ

00412056

5. Міжміський код та телефон, факс

(048) 234-19-55 (048) 234-19-55

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

  
 

(дата)

2. Повідомлення

    

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

  

в мережі Інтернет

  
 

(адреса сторінки)

  

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.04.2014

припинено повноваження

Голова Наглядової Ради

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ЛIЗИНГОВА ФIРМА «УКРПРОМ»

  

0

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» (далi - Товариство) 27.04.14 (Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв №21 вiд 27.04.14) було прийнято рiшення достроково припинити повноваження Голови та Членiв Наглядової ради Товариства, та обрати новий склад Членiв Наглядової ради Товариства. Рiшення було прийнято у зв’язку з тим, що згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Голова та член Наглядової Ради – юридична особа бiльше не є акцiонером Товариства, а вiдповiдно до Статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства» лише юридичнi особи, якi є акцiонерами Товариства мають право бути членами Наглядової ради Товариства.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства було прийнято рiшення:
Припинити повноваження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ЛIЗИНГОВА ФIРМА «УКРПРОМ» (ЄДРПОУ 23875037) на посадi Голови Наглядової ради Товариства 27.04.14 у зв’язку з переобранням нового складу Наглядової ради Товариства. Займало вказану посаду з 16.07.07 до 27.04.14. Володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 0%. Пiдстава припинення повноважень – рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв №21 вiд 27.04.14 (далi – Протокол №21 вiд 27.04.14)).

27.04.2014

припинено повноваження

Член Наглядової Ради

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ЛIЗИНГОВА ФIРМА «УКРПРОМ»

  

0

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства 27.04.14 (Протокол №21 вiд 27.04.14) було прийнято рiшення достроково припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства, а саме:
Припинити повноваження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ЛIЗИНГОВА ФIРМА «УКРПРОМ» (ЄДРПОУ 23875037) на посадi Члена Наглядової ради Товариства 27.04.14 у зв’язку з переобранням нового складу Наглядової ради Товариства. Займало вказану посаду з 16.07.07 до 27.04.14. Володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 0%. Пiдстава припинення повноважень – рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №21 вiд 27.04.14).

27.04.2014

припинено повноваження

Член Наглядової Ради

Черняк Сергiй Юрiйович

  

0

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства 27.04.14 (Протокол №21 вiд 27.04.14) було прийнято рiшення достроково припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства, а саме:
Припинити повноваження Черняка Сергiя Юрiйовича (згода на розкриття паспортних даних не надана) на посадi Члена Наглядової ради Товариства 27.04.14 у зв’язку iз переобранням нового складу Наглядової ради Товариства. Займав вказану посаду з 24.03.14 до 27.04.14. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава припинення повноважень – рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №21 вiд 27.04.14).

27.04.2014

припинено повноваження

Член Наглядової Ради

Начева Тетяна Олександрiвна

  

0

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства 27.04.14 (Протокол №21 вiд 27.04.14) було прийнято рiшення достроково припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства, а саме:
Припинити повноваження Начевої Тетяни Олександрiвни (згода на розкриття паспортних даних не надана) на посадi Члена Наглядової ради Товариства 27.04.14 у зв’язку iз переобранням нового складу Наглядової ради Товариства. Займала вказану посаду з 16.07.07 до 27.04.14. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава припинення повноважень – рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №21 вiд 27.04.14).

27.04.2014

обрано

Член Наглядової Ради

«OXFORD AMG-77 LIMITED» («ОКСФОРД АМГ-77 ЛIМIТЕД»)

  

95.1188

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства 27.04.14 (Протокол №21 вiд 27.04.14) було прийнято рiшення обрати новий склад Членiв Наглядової ради Товариства, а саме:
Обрати строком на три роки на посаду Члена Наглядової ради Товариства з 27.04.14 «OXFORD AMG-77 LIMITED» («ОКСФОРД АМГ-77 ЛIМIТЕД»). Частка, якою володiє у статутному капiталi Товариства – 95,1188 %. Розмiр пакета акцiй Товариства, якi належать особi - 344687720 (триста сорок чотири мiльйони шiстсот вiсiмдесят сiм тисяч сiмсот двадцять) штук простих iменних акцiй Товариства. Ранiше займало посаду Голови та Члена Наглядової ради ПрАТ «ПЛГЗ». Пiдстава обрання – рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №21 вiд 27.04.14).

27.04.2014

обрано

Член Наглядової Ради

Черняк Сергiй Юрiйович

  

0

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства 27.04.14 (Протокол №21 вiд 27.04.14) було прийнято рiшення обрати новий склад Членiв Наглядової ради Товариства, а саме:
Обрати строком на три роки на посаду Члена Наглядової ради Товариства з 27.04.14 Черняка Сергiя Юрiйовича (на новий строк), (згода на розкриття паспортних даних не надана). Частка, якою володiє у статутному капiталi Товариства – 0%. Розмiр пакета акцiй Товариства, якi належать особi – 0 шт. Ранiше займав посади Члена Наглядової ради Товариства; заступника фiнансового директора в ТОВ «УДК», головного бухгалтера, бухгалтера, директора з економiчних питань, фiнансового директора, директора з адмiнiстративних питань та логiстики в ТОВ «ТБ «МЕГАПОЛIС»; головного бухгалтера в ЗАТ «РОНОС»; програмiста в Українсько-польському спiльному пiдприємствi «Заполь-ОХ»; оператора обчислювального центру, шнурувальника взуття, складальника деталей i виробiв в Запорiзькому виробничо-торговому взуттєвому об’єднанi. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання – рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №21 вiд 27.04.14).

27.04.2014

обрано

Член Наглядової Ради

Начева Тетяна Олександрiвна

  

0

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства 27.04.14 (Протокол №21 вiд 27.04.14) було прийнято рiшення обрати новий склад Членiв Наглядової ради Товариства, а саме:
Обрати строком на три роки на посаду Члена Наглядової ради Товариства з 27.04.14 Начеву Тетяну Олександрiвну (на новий строк), (згода на розкриття паспортних даних не надана). Частка, якою володiє у статутному капiталi Товариства – 0%. Розмiр пакета акцiй Товариства, якi належать особi – 0 шт. Ранiше займанi посади в Товариствi - Член Наглядової ради Товариства, головний технолог, начальник науково-дослiдної лабораторiї, старший технолог науково-дослiдної групи лабораторiї заводу, технолог цеху. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання – рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №21 вiд 27.04.14).

27.04.2014

обрано

Голова Наглядової Ради

«OXFORD AMG-77 LIMITED» («ОКСФОРД АМГ-77 ЛIМIТЕД»)

  

95.1188

Зміст інформації:

Наглядовою радою Товариства 27.04.14 було прийнято наступне рiшення:
Обрати строком на три роки на посаду Голови Наглядової ради Товариства «OXFORD AMG-77 LIMITED» («ОКСФОРД АМГ-77 ЛIМIТЕД»). Частка, якою володiє у статутному капiталi Товариства – 95,1188%. Розмiр пакета акцiй Товариства, якi належать особi - 344687720 (триста сорок чотири мiльйони шiстсот вiсiмдесят сiм тисяч сiмсот двадцять) штук простих iменних акцiй Товариства. Ранiше займало посаду Голови та Члена Наглядової ради ПрАТ «ПЛГЗ». Пiдстава призначення – рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол №б/н вiд 27.04.14).