Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» 23.04.17
- Подробности
- Опубликовано 17.03.2017 12:52
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»!
(Місцезнаходження Товариства: Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, 13
Код за ЄДРПОУ: 00412056)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» (надалі – «Товариство») повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні Збори»), що відбудуться 23 квітня 2017 року о 12.00 год. за адресою: Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, 13, в залі «Зал для переговорів» , номер залу: б/н.
Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 23 квітня 2017 року з 11.00 години до 11.45 години за місцем проведення Загальних Зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних Зборах - 18 квітня 2017 року (станом на 24.00).
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію в наступному складі:
Голова лічильної комісії - Авраменко Олексій Анатолійович;
Член лічильної комісії - Снєгур Діана Валеріївна;
Член лічильної комісії - Джулинська Євгенія Петрівна.
2. Про затвердження звіту Правління Товариства про діяльність за 2016 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт Правління за 2016 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Про затвердження звіту Ревізора Товариства про діяльність за 2016 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
1. Затвердити прибуток Товариства за 2016 рік в сумі 1 137 000,00 (Один мільйон сто тридцять сім тисяч) гривень 00 копійок.
2. Направити прибуток Товариства в сумі 1 137 000,00 (Один мільйон сто тридцять сім тисяч) гривень 00 копійок на покриття збитків Товариства за минулі періоди.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:
Голови та члена Наглядової ради – Хацаревича Романа Михайловича;
Члена Наглядової ради - Замч Наталії Геннадіївни;
Члена Наглядової ради - Начєвої Тетяни Олександрівни.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити Голову Правління Городецького Е.Р. підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.
10.Про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту Товариства в новій редакції та надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
Проект рішення:
1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Надати повноваження Голові та секретарю Загальних зборів Товариства, підписати Статут Товариства в новій редакції.
11.Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.
Проект рішення:
1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.
2. Надати повноваження щодо підписання Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції голові та секретарю Загальних зборів Товариства.
12.Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.
Проект рішення:
1. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.
2. Надати повноваження щодо підписання Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції голові та секретарю Загальних зборів Товариства.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://doc.shustov.com.
Для участі в Загальних Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства:Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, 13, в кабінеті юридичного відділу, номер кабінету: б/н, у робочі дні з 8.30 год. до17.00 год., обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год. та в день проведення Загальних Зборів - у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Правління – Городецький Е.Р.
Телефон для довідок: 0673337096, 0673330115.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПрАТ «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»
(тис.грн)
Наглядова рада ПрАТ «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №52 (2557) від 17.03.2017 року.