Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 24.04.16

• 

Подробности

Опубликовано 18.03.2016 07:42

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД”

(місцезнаходження товариства: Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, 13)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів,

які відбудуться «24» квітня 2016 року о 12-00

за місцезнаходженням товариства

в залі «Зал для переговорів», номер залу: б/н. 

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):

         1. Про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту Товариства в новій редакції та надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

2.Про затвердження нових редакції Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Про Наглядову раду Товариства.

3.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

4.Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

5.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться: “24” квітня 2016 року за пред’явленням паспорту (для представників акціонерів – також довіреність). Початок реєстрації – 11:00, закінчення реєстрації - 11:45.

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 19.04.2016р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та в робочі години (з 07:30 до 16:00):

- від дати надіслання даного повідомлення до дати проведення загальних зборів за місцезнаходженням товариства заадресою: Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, 13, в кабінеті юридичного відділу, номер кабінету: б/н;

- в день проведення загальних зборів – також за місцезнаходженням товариства заадресою: Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, 13, в залі «Зал для переговорів», номер залу: б/н.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Голова Правління Надводська І.В.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів, можуть бути внесені не пізніш ніж за 20 днів до проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових загальних зборів, у письмовій формі до Наглядової ради за місцезнаходженням Товариства (Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, 13) із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства, та інформації відповідно до Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.11 «Про затвердження вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства».

                                                                          Наглядова рада ПрАТ “ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД”