Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів у 2016 році

Подробности: Опубликовано 02.03.2016 07:38

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»

(місцезнаходження товариства: Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, 13)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,

які відбудуться «10» квітня 2016 року о 12-00

за місцезнаходженням товариства

в залі «Зал для переговорів», номер залу: б/н.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):

1. Затвердження звіту Правління за 2015 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2016 році.

2. Затвердження звіту Наглядової ради за 2015 рік.

3. Затвердження звіту Ревізора за 2015 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 2015 році.

6. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

7. Про обрання Ревізора Товариства.

8. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства; обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

9. Про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту Товариства в новій редакції та надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

10. Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

11. Про вчинення Товариством значних правочинів.

12. Про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться: “10” квітня 2016 року за пред’явленням паспорту (для представників акціонерів – також довіреність). Початок реєстрації – 11-00, закінчення реєстрації - 11-45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 05.04.2016р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та в робочі години (з 07-30 до 16-00):

- від дати надіслання даного повідомлення до дати проведення чергових загальних зборів за місцезнаходженням Товариства заадресою: Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, 13, в кабінеті юридичного відділу, номер кабінету: б/н;

- в день проведення чергових загальних зборів – також за місцезнаходженням Товариства заадресою: Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, 13, в залі «Зал для переговорів», номер залу: б/н.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Голова Правління –Надводська І.В.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного чергових загальних зборів, можуть бути внесені не пізніш ніж за 20 днів до проведення чергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення чергових загальних зборів, у письмовій формі до Наглядової ради за місцезнаходженням Товариства (Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, 13) із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства, та інформації відповідно до Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.11 «Про затвердження вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства».

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» за 2015 рік (тис. грн.)

Найменування показника	період
Найменування показника	звітний	попередній
Усього активів	775369	704044
Основні засоби	85297	70394
Довгострокові фінансові інвестиції	------	------
Запаси	277808	267557
Сумарна дебіторська заборгованість	361890	292341
Грошові кошти та їх еквіваленти	974	943
Нерозподілений прибуток	-282	1814
Власний капітал	157775	150817
Статутний капітал	90594	90594
Довгострокові зобов'язання	348693	355756
Поточні зобов'язання	268901	197471
Чистий прибуток (збиток)	(2096)	(25704)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	362376000	362376000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	--------	--------
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-------	--------
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	347	338