Повідомлення про проведення загальних зборів у 2015 році
- Подробности
- Опубликовано 17.03.2015 07:13
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»
(місцезнаходження товариства: Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, 13)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться «19» квітня 2015 року о 12-00
заадресою місцезнаходження товариства
в залі «Зал для переговорів», номер залу: б/н.
Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1. Затвердження звіту Правління за 2014 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2015 році.
2. Затвердження звіту Наглядової ради за 2014 рік.
3. Затвердження звіту Ревізора за 2014 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 2014 році.
6. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
9. Про вчинення Товариством значних правочинів.
10. Про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться: “19” квітня 2015 року за пред’явленням паспорту (для представників акціонерів – також довіреність). Початок реєстрації – 11-00, закінчення реєстрації - 11-45.
Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 14.04.2015р.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та в робочі години (з 07-30 до 16-00):
- від дати надіслання даного повідомлення до дати проведення чергових загальних зборів за місцезнаходженням Товариства заадресою: Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, 13, в кабінеті юридичного відділу, номер кабінету: б/н;
- в день проведення чергових загальних зборів – також за місцезнаходженням Товариства заадресою: Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, 13, в залі «Зал для переговорів», номер залу: б/н.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - В.о. Голови Правління –Надводська І.В.
Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного чергових загальних зборів, можуть бути внесені не пізніш ніж за 20 днів до проведення чергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення чергових загальних зборів, у письмовій формі до Наглядової ради за місцезнаходженням Товариства (Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, 13) із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства, та інформації відповідно до Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.11 «Про затвердження вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства».
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» за 2014 рік (тис. грн.)
|
Найменування показника |
період |
|
|
звітний |
попередній |
|
|
Усього активів |
695579 |
744551 |
|
Основні засоби |
70395 |
64989 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
26591 |
30383 |
|
Запаси |
267968 |
265624 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
292341 |
254710 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
944 |
83 |
|
Нерозподілений прибуток |
(-6763) |
28233 |
|
Власний капітал |
142241 |
169036 |
|
Статутний капітал |
90594 |
90594 |
|
Довгострокові зобов'язання |
355756 |
395172 |
|
Поточні зобов'язання |
197582 |
180343 |
|
Чистий прибуток (збиток) |
(-34281) |
1671 |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
362376000 |
362376000 |
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
-------- |
-------- |
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
-------- |
-------- |
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
338 |
339 |
Наглядова рада ПрАТ «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»